El fiscal federal Michael Berger, con colaboración de colegas de Washington, investiga si parte de los más de 300 millones de dólares recaudados por la empresa TourProdEnter fueron desviados a través de sociedades vinculadas. La causa incluye a Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero.
Una investigación federal en Estados Unidos, a cargo del fiscal Michael Berger y con colaboración de dos fiscales de Washington, analiza el posible desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El expediente, iniciado a raíz de un conflicto entre la AFA y el empresario Guillermo Tofoni, se amplió para determinar si parte de los más de 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, empresa de Javier Faroni con sede en Miami, fue derivada hacia terceros sin justificación económica aparente.
Según la citación judicial emitida por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, se exige la entrega de todos los registros vinculados con TourProdEnter, incluidos correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y comunicaciones con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero. Lucero es empleado de Servicios Lindor SRL, empresa a nombre de Javier Paz y Orlando Martín López, quienes aparecen en sociedades cercanas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y son sospechados de ser testaferros. Lindor SRL registró depósitos bancarios por casi dos millones de dólares.
La causa tomó como punto de partida el descubrimiento obtenido por Tofoni en su demanda civil por fraude contra la AFA, y se extendió a una investigación más amplia sobre el recorrido del dinero generado por contratos internacionales de la Selección Argentina. Patrocinadores como Adidas y Warner depositaron fondos en cuentas de TourProdEnter en Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Desde allí, aproximadamente 40 millones de dólares habrían sido transferidos a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC, cuyo propósito real es objeto de análisis.
Para la ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, las maniobras podrían encuadrarse en figuras como lavado de activos, evasión tributaria o fraude bancario. La hipótesis de los investigadores es que dinero de origen lícito, proveniente de patrocinadores internacionales, habría sido canalizado mediante una red de sociedades para perder trazabilidad.
Representantes de Socios.com, plataforma tecnológica fundada por el empresario Alexandre Dreyfus, fueron interrogados por fiscales federales estadounidenses. La empresa mantiene un conflicto comercial con la AFA y fue responsable del lanzamiento de los Fan Tokens oficiales de la Selección Argentina. El acuerdo aprobado en 2021 fue acercado por Stratega Consulting LLC, sociedad estadounidense que tendría derecho a cobrar una comisión del 30 por ciento de los ingresos netos de la AFA por ese negocio. El convenio establecía que la AFA percibiría el 40 por ciento de la venta de los Fan Tokens y Socios.com el 60 por ciento.
La AFA rescindió unilateralmente un contrato con la plataforma Bybit, que había pagado cerca de tres millones de dólares por derechos comerciales. Según la denuncia de Bybit, esos fondos fueron enviados a la sociedad española ODEOMA Gestión S.L., vinculada a un contador amigo de Toviggino. Además, Alexandre Dreyfus denunció que más de nueve millones de dólares vinculados al contrato con Socios.com no habrían ingresado directamente a las cuentas de la AFA, y que menos de 500.000 dólares llegaron a la entidad.
La citación al testigo fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, cuya presidenta es Cecilia M. Altonaga. La citación está firmada por la secretaria letrada Angela E. Noble.