El financista, detenido por orden del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, era titular de Sur Finanzas, empresa que patrocinó a varios clubes y otorgó préstamos. La causa incluye allanamientos en 18 clubes y en sedes de la AFA.
El financista Ariel Vallejo fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte en el marco de una investigación por lavado de dinero. Su empresa, Sur Finanzas, tuvo un rol relevante en el fútbol argentino como sponsor y prestamista de clubes, según consta en la causa judicial.
En 2023, Vallejo declaró: «Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación». En ese momento, Sur Finanzas era una empresa desconocida para el público general, pero su nombre aparecía en el ámbito futbolístico.
La financiera patrocinó a clubes de primera división y del ascenso. Los equipos Racing, Banfield, Platense, Atlanta, Deportivo Morón y Barracas Central –club que preside Matías Tapia, hijo del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia– llevaron el nombre de Sur Finanzas en sus camisetas. Además, el torneo de la Liga Profesional se denominó «Sur Finanzas» durante varias ediciones.
Vallejo también manifestó en 2023: «Voy a pagarle a Racing US$ 1,2 millones hasta fin de año, más un plus si Racing sale campeón del torneo local o de Libertadores».
La causa judicial investiga préstamos otorgados por Sur Finanzas a clubes. San Lorenzo de Almagro recibió unos 2.000 millones de pesos durante la gestión del expresidente Marcelo Moretti, con intereses millonarios. En el caso de Banfield, la financiera firmó dos mutuos por un total de un millón de dólares en 2023, que para la justicia constituyeron una maniobra de lavado porque el dinero se entregó en efectivo. Exdirigentes de Banfield, entre ellos el dos veces presidente Eduardo Spinosa, fueron indagados y se les dictó falta de mérito.
La fiscal federal Cecilia Incardona explicó sobre la maniobra: «En julio de 2023 suscribieron el primer mutuo por U$S 500.000, para devolver U$S 590.000 en una cuota a vencer en enero 2024, mientras que en octubre de 2023 firmaron un nuevo mutuo por U$S 500.000, comprometiéndose a restituir a Sur Finanzas Group S.A. dos cuotas de U$S 280.000, una a vencer en diciembre de 2023 y otra en enero de 2024».
En diciembre del año pasado se realizaron allanamientos en 18 clubes y en las dos sedes de la AFA –en la calle Viamonte y en el predio «Lionel Andrés Messi» de Ezeiza– y en las oficinas de la Superliga Profesional. Los clubes allanados fueron Argentinos Juniors, Armenio, Acassuso, Banfield, Barracas Central, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Excursionistas, Independiente, Los Andes, Platense, San Lorenzo, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Dock Sud, Racing Club y Recreativo Estrella del Sur. La justicia secuestró documentación, contratos y elementos vinculados a la relación de los clubes con la financiera.
Hace dos meses, Vallejo dio una entrevista a la radio «El Observador» en la que reconoció que su vínculo con Tapia le facilitó el acceso al mundo del fútbol: «Es más fácil tener la relación comercial con los equipos de fútbol. Tapia se portó como un señor conmigo. Le conté mi actividad comercial, que soy un chico de barrio que en 2018 me empecé a dedicar a las finanzas y él lo entendió».