La investigación judicial en curso apunta a Diego Ovejero, quien se presentaba como abogado y operador azucarero, por una serie de maniobras que incluyen cheques sin fondos, cheques apócrifos y la entrega de formularios 08 de un mismo vehículo a distintas personas.
Fuentes judiciales informaron que la supuesta actividad de compra y venta de azúcar de Diego Ovejero podría haber sido una pantalla para desarrollar otras maniobras. “Es el primer caso que tenemos de estas características. Nunca se denunció penalmente a una persona por utilizar una estrategia de este tipo. Sí existieron presentaciones por otras irregularidades vinculadas con la actividad”, explicó uno de los instructores de la causa.
Diego Ovejero, investigado por presuntas estafas, se presentaba como un abogado que había dejado de ejercer para dedicarse a la actividad azucarera. Empresarios del sector reconocieron conocerlo de nombre y haber tenido algún contacto ocasional. Su parentesco con un importante industrial habría contribuido a abrirle puertas.
“Al enterarnos de lo que sucedió, tendremos que ser mucho más cuidadosos. No solo porque pueden utilizar la actividad como excusa para generar confianza, sino porque evidentemente hay personas que realizan maniobras aprovechándose de la buena fe de los demás”, indicó un productor.
En las últimas horas surgieron nuevos datos. Los pesquisas señalaron que Ovejero habría utilizado la empresa Food Trading Dos SAS para librar cheques con los que supuestamente reintegraría fondos a los damnificados. Según los denunciantes, esa firma emitió cheques por más de $153 millones, y la mayoría de ellos fueron rechazados por falta de fondos.
También trascendió que el investigado habría utilizado el nombre de Bellamar Estancias SA para confeccionar cheques apócrifos. “En este caso no se trataba de documentos rechazados por falta de fondos, sino de cheques falsos. Por ese motivo también fue denunciado oportunamente”, indicó Federico Helguera, uno de los damnificados.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, también habría operado con documentación vinculada a El Marqués SAS y Miyagi SA.
A Ovejero además lo denunciaron por otras maniobras al intentar cancelar deudas. A la entrega de formularios 08 correspondientes a un mismo vehículo a distintas personas se habría sumado otro mecanismo: convencía a algunos acreedores de realizar compras de mercadería con tarjetas de crédito de allegados para reducir parte de las obligaciones. Quienes aceptaron esa propuesta aseguraron que posteriormente llamaba a la entidad emisora para desconocer la operación, con lo cual la compra era anulada y el comerciante terminaba sin cobrar la mercadería entregada.
Fuente: La Gaceta