En el juicio por la causa Cuadernos, un exfuncionario de AFIP declaró que la empresa Servicios Vertúa, propiedad de Raúl Vertúa, destinó parte de un anticipo de ENARSA para un desarrollo inmobiliario y la contratación del cantante Ricky Martin, sin relación con la obra del Gasoducto del Noreste Argentino.
En una nueva audiencia del juicio Cuadernos, que investiga el presunto pago de sobornos de empresarios contratistas del Estado a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, se presentaron declaraciones testimoniales de integrantes del ARCA (ex AFIP).
Ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, el exfuncionario de AFIP Jorge Tesolin declaró que la empresa Servicios Vertúa, de Raúl Vertúa, no pudo justificar el retiro de más de cinco millones de dólares.
Vertúa es uno de los 60 empresarios acusados en la causa, señalados como pagadores de coimas a funcionarios para obtener obras, concesiones y renovaciones de contratos.
Tesolin, quien realizó una fiscalización a Servicios Vertúa, explicó que la firma fue adjudicataria de una obra financiada por ENARSA. El gobierno kirchnerista le asignó un tramo del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), de 230 kilómetros en Salta. Pese a los pagos de anticipos, el contrato fue rescindido por ENARSA en 2017, con un avance del 53,92%.
La empresa cobró un anticipo de 86.012.004 pesos el 21 de agosto de 2014. La fiscalización de AFIP indagó el destino de esos fondos. Según Tesolin, la empresa declaró que, tras cobrar el anticipo, “adquirió dólares” y los destinó a “certificados del fideicomiso Country del Mar”, un desarrollo inmobiliario llamado Villarobles.
La fiscal Fabiana León preguntó si ese emprendimiento guardaba relación con el gasoducto. “No, entiendo que no guardaba relación con el objeto del anticipo financiero”, respondió Tesolin.
El organismo fiscalizador consultó al directorio del fideicomiso, que afirmó que “no se había realizado esa operación en el período consignado” y que los certificados seguían a nombre de Raúl Vertúa. Tampoco se confirmó la compra de certificados a través de un agente de bolsa.
“Vertúa transfirió a su propio fideicomiso con el que desarrolló el lujoso emprendimiento playero, dinero que sólo y exclusivamente podía ir a la obra adjudicada”, señaló una fuente judicial.
Además, entre el 9 de septiembre de 2014 y el 14 de abril de 2015, Vertúa realizó quince retiros en efectivo del Banco Meriva y del Banco Provincia, más dos extracciones por cajero, totalizando 5.224.466 dólares. “Nunca se determinó el dinero de esos fondos”, afirmó Tesolin en al menos tres ocasiones.
La fiscal también preguntó sobre la contratación de Ricky Martin. Tesolin indicó que, en el expediente de fiscalización, “llegó algo de un antecedente de la Región Mar del Plata. Este emprendimiento inmobiliario, como estrategia comercial, había contratado a Ricky Martin”. Se le objetó a la empresa si esa actividad era relacionada con su objeto social y se ajustaron gastos.
Servicios Vertúa cobró el anticipo de ENARSA para la ampliación del gasoducto en Salta. Parte del dinero se transfirió al fideicomiso de su propiedad, que organizó un evento con Ricky Martin para 2.000 invitados.
La empresa, fundada en 1979 por Raúl Vertúa y Mónica Prati, se dedicaba a la construcción y montaje en la industria del petróleo y gas. En 2007, adquirieron el 100% de Wisdom Desarrolladores S.R.L., renombrándola Grupo 7 S.R.L., desarrolladora del Fideicomiso Financiero Country del Mar.
ENARSA realizó seis pagos más a Servicios Vertúa; el último el 20 de octubre de 2015. La compañía recibió del Estado 267.867.186 pesos, y sumando el anticipo fiscalizado, los pagos totales ascienden a 353.879.190 pesos.
“Se consultó a los Bancos y respondieron que parte del dinero fue retirado en efectivo por Raúl Vertua. Hasta ahí llegó nuestra actuación de fiscalización. No se pudo determinar el destino del dinero”, concluyó Tesolin.